Банки поділять клієнтів за ризиками: для чого в Україні знижують ліміти карткових переказів
В Україні посилять фінансовий моніторинг та введуть нові обмеження щодо карткових переказів коштів. Меморандум про це підписали найбільші банки України. Обмеження стосуються всіх переказів, зокрема й через IBAN. Банки домовилися ввести обмеження на проведення вихідних переказів за відсутності документального підтвердження доходів: по клієнтах “високого” рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на […]
Continue Reading